Houston Abogado Federal de Delitos de Cuello Blanco

Houston Abogado Federal de Delitos de Cuello Blanco

If you are facing federal white collar crime charges in Houston, Texas, such as wire fraud or bank fraud, it is key to have experienced and knowledgeable legal representation on your side. A Houston federal white collar crimes lawyer de Greco Neyland, PCpodemos tener en cuenta todos los detalles de su caso. Podemos entonces trabajar para proteger sus derechos y montar una defensa fuerte y agresiva para lograr resultados óptimos del caso.

El equipo legal de defensa de delitos federales de cuello blanco de Greco Neyland, PC, comprende lo que está en juego con cargos tan graves. Una condena por un delito federal de cuello blanco puede acarrear serias penalidades, incluyendo años en prisión y millones de dólares en multas, junto con daños colaterales. Furthermore, not only must you fear these criminal penalties, but your reputation is also on the line, which can impact your financial success and even your personal relationships.

Therefore, our Houston Federal White Collar Crimes Lawyer can fight for your case, designating adequate resources and legal knowledge to craft a comprehensive defense. We can also compellingly represent your interests in the courtroom.

¿Qué es la delincuencia de cuello blanco Texas?

Los casos de delitos de cuello blanco en Texas pueden ser de gran notoriedad o menos cubiertos por el público, y pueden implicar a una persona, un grupo, organizaciones e incluso redes de organizaciones. Los delitos de cuello blanco suelen clasificarse como delitos no violentos motivados por la obtención de beneficios económicos, normalmente mediante el uso de tácticas como la manipulación, el engaño y el fraude.

While white collar crimes typically tend to be associated with the financial industry, they can also stretch across varying sectors and take place in different settings. Oftentimes, individuals who are charged with federal white collar crimes are not even aware that they have broken any laws. Our Houston Federal White Collar Crimes attorney understands that many individuals can make mistakes and be charged for such crimes, which can be a sudden and overwhelming situation.

Penalties for Federal White Collar Crimes in Houston, TX

Las penas para los delitos federales de cuello blanco se establecen generalmente por las Directrices Federales de Sentencias, pero existen leyes federales adicionales que pueden contribuir aún más a la imposición de penas. Dicha legislación y estatutos establecen el marco jurídico de las sanciones penales, como las penas de prisión y las multas.

Because federal white collar crimes tend to have serious penalties when compared to Texas state convictions, it is absolutely critical to have a federal white collar crimes attorney houston on your side who can fight for your rights and negotiate lower sentences.

Las penas asociadas a un caso de delito federal de cuello blanco pueden variar, pero podrían implicar:

• Multas: Tanto a particulares como a organizaciones o empresas se les pueden imponer multas legales de gran cuantía. Estas pueden sobrepasar la cantidad que son capaces de pagar, llevándoles incluso al borde de la quiebra.
• Recuperación y restitución: En cuanto a las sanciones económicas, muchas organizaciones o individuos condenados pueden tener que pagar otras tasas, como restitución y recuperación, además de otros pagos.
• Tiempo en prisión federal: Los delitos federales de cuello blanco a menudo pueden incluir sentencias mínimas obligatorias. Para las personas u organizaciones que se enfrentan a dos o más cargos federales, los periodos de condena federales pueden aumentar drásticamente.
• Libertad condicional: Si no puede conseguir que su caso sea desestimado o que se supriman ciertas pruebas, puede ser ideal trabajar para conseguir la libertad condicional o medidas de condena alternativas al tiempo en prisión.
• Otras sanciones legales: Además de penas de prisión y multas, los individuos pueden verse amenazados con otras sanciones legales, como la exclusión del acceso a Medicaid o Medicare y la imposibilidad de registrarse en la SEC o la DEA.

The Houston federal white collar crimes lawyer at Greco Neyland, PC, can analyze the details of your charges and help you understand the penalties that you might be facing. Through each step of the legal proceedings against you, they can work to get your charges reduced or dropped and, if necessary, negotiate alternative sentencing on your behalf to minimize your penalties.

Cargos penales federales frente a cargos penales estatales Texas

Facing Texas state charges is drastically different from dealing with federal criminal charges. These criminal legal proceedings have different steps and are handled by different organizations. Furthermore, the laws that govern such crimes are different as well. With a federal crime, the potential for receiving severe penalties is much higher. This is why you need to hire Houston white collar crimes defense attorneys who have significant experience defending charges at both levels.

En nuestro bufete, nuestros Houston abogados penalistas federales están familiarizados con el proceso penal federal, desde la fase de investigación por parte de las agencias federales hasta la audiencia ante un gran jurado. A lo largo de cada fase del proceso legal penal federal, nuestros abogados pueden apoyarle protegiendo sus derechos y presentando las mociones pertinentes para poner fin a las investigaciones o acusaciones en su contra. Si su caso va a juicio, tenemos la experiencia y las habilidades de defensa para representarlo en la sala del tribunal.

Agencias federales que investigan y persiguen delitos de cuello blanco

Hay varias agencias a nivel federal que tienen el mandato de llevar a cabo investigaciones y procesar delitos federales de cuello blanco. La agencia que puede llevar a cabo las investigaciones de su caso puede ser múltiple o sólo una, y dependerá de la naturaleza de las acusaciones contra usted. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) son los principales investigadores y fiscales federales de estos delitos.

Además, entre las agencias federales que también podrían participar en la investigación de delitos de cuello blanco se incluyen:

• La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC)
• La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA)
• El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL)
• Investigaciones penales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI)
• El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD)

If you suspect that there are ongoing federal investigations against you, contact a Houston federal white collar crimes lawyer from Greco Neyland, PC, today.

Common Houston Federal White Collar Crime Charges

Individuos, grupos u organizaciones, como empresas, pueden estar implicados en delitos federales de cuello blanco. Tales delitos suelen caracterizarse como no violentos, pero pueden imputarse paralelamente a delitos federales violentos.

Algunos delitos federales comunes de cuello blanco por los que Greco Neyland, PC, típicamente ve clientes acusados incluyen:

• Fraude: Esto puede incluir fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico. El fraude bancario implica llevar a cabo acciones relacionadas con el fraude para obtener determinados bienes o activos de una institución financiera. El fraude postal requiere aprovechar el servicio postal para actividades relacionadas con el fraude. El fraude electrónico implica cualquier uso de métodos electrónicos para defraudar a un individuo, y los delitos de nivel federal suelen implicar la comunicación a través de las fronteras estatales.
• Evasión fiscal: Los delitos de evasión fiscal se caracterizan por un intento significativo de no tener que pagar impuestos federales al gobierno de Estados Unidos. Tales investigaciones suelen implicar al IRS.
• Blanqueo de capitales: El blanqueo de capitales consiste en intentar encubrir el origen del dinero obtenido ilegalmente moviéndolo a través de distintas cuentas, personas u organizaciones, como organizaciones ilegítimas o cuentas en el extranjero.
• Malversación: La malversación implica que un individuo robe o abuse de los fondos que se le han confiado. Las personas acusadas de estos delitos federales suelen ser banqueros, empleados de finanzas y funcionarios públicos.
• Fraude de valores: Entre los delitos comunes de fraude de valores se incluyen el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado de valores. El tráfico de información privilegiada se produce cuando una persona que ocupa una posición de poder en una organización o empresa dispone de información crítica de la que abusa para obtener activos financieros, normalmente vendiendo o comprando valores, y sin compartir la información antes de hacerlo.
• Manipulación bursátil: Dichos delitos incluyen la realización de actividades relacionadas con el mercado de valores para influir injustamente en el sistema y obtener beneficios.
• Chantaje: Establecidos en virtud de la Ley RICO, estos delitos implican grandes patrones de actividad delictiva. Pueden implicar múltiples delitos y formar parte de una red delictiva mayor.
• Robo de identidad: Estos cargos implican tomar la información personal de alguien y utilizarla para cometer actos fraudulentos, como obtener créditos a su nombre o abrir cuentas de tarjetas de crédito.
• Soborno y corrupción: Estos delitos incluyen pedir o recibir favores de valor económico o de otro tipo a cambio de cierta influencia sobre personas o acciones. Los delitos de corrupción suelen incluir la corrupción pública, en la que los funcionarios públicos son los encargados de llevar a cabo dichas prácticas en el gobierno.

Un individuo que se enfrenta a delitos federales de cuello blanco en Texas podría estar enfrentándose a un gran número de cargos federales, dependiendo de la naturaleza de los delitos de los que se le acusa.

Además, estos casos son complejos y son procesados por el FBI o el DOJ. Si usted está enfrentando uno o más cargos por delitos federales de cuello blanco, nuestro equipo legal dedicado y apasionado puede ayudarle a montar su defensa.

Entendiendo el Proceso Legal Penal Federal para Delitos de Cuello Blanco

El proceso jurídico penal de los delitos federales es complejo y puede implicar a muchos organismos federales y actores jurídicos, desde la fase de investigación inicial hasta la decisión final y su posible apelación.

The Houston federal white collar crimes lawyer at Greco Neyland, PC, have years of experience walking clients through the legal process, and we can help represent you and protect your rights throughout yours. While the process is different for each case, the federal criminal process follows a general outline.

La investigación penal federal y la fase de detención

Si una agencia federal tiene sospechas razonables de que se está cometiendo un delito federal, por ejemplo a través de un seguimiento o de un chivatazo, iniciará una investigación. Las agencias que llevan a cabo las investigaciones pueden ser la Drug Enforcement Administration (DEA) o el Federal Bureau of Investigation (FBI), por ejemplo.

Incluso si usted cree que es sólo un testigo, si usted o su organización está bajo investigación por el DOJ u otras entidades federales, entonces es crítico asegurar una excelente representación legal tan pronto como sea posible.

Si se encuentran suficientes pruebas incriminatorias, como determinados documentos o soportes, los agentes federales pueden trabajar para obtener una orden de registro o de detención, o pueden llevar a cabo acciones para recabar más pruebas. Empezarán a realizar las detenciones iniciales, que pueden ser de un individuo o de varias personas vinculadas a un delito. Posteriormente, el detenido tendrá su comparecencia inicial ante un magistrado federal. Durante esta comparecencia, se le informará de los cargos que se le imputan y de sus derechos.

En muchos casos, un individuo que es detenido por el gobierno federal puede pagar la fianza bajo ciertas condiciones. Si usted ha sido arrestado y detenido por el gobierno federal, un abogado de defensa criminal de nuestro bufete de abogados puede negociar para conseguir su liberación, o podemos trabajar para conseguir su cantidad de fianza reducida. También podemos representarlo durante el proceso de audiencia inicial, asegurándonos de que sus derechos sean respetados.

Procedimientos del Gran Jurado en Houston, Texas

Los procedimientos del Gran Jurado se celebran a puerta cerrada y están dirigidos por fiscales federales, que sólo tienen la intención de asegurarse de que usted sea acusado. Pueden influir en las pruebas que se presenten de manera que no le proporcionen una representación adecuada ni protejan sus derechos.

El gran jurado tiene el mandato de examinar todas las pruebas que se recojan contra usted y que presente la fiscalía. Si el gran jurado cree que hay suficientes pruebas para implicarle en un delito, entonces le acusará.

Después de una acusación, comienza la fase de lectura de cargos, en la que se presentan los cargos formales en una vista judicial. En la audiencia de lectura de cargos, el acusado debe dar una respuesta a estos cargos, lo que también se conoce como declararse culpable. Hay tres respuestas que se pueden dar: declararse culpable, declararse inocente o no impugnar.

Descubrimiento, peticiones previas al juicio y juicio federal

Durante la fase de descubrimiento después de la audiencia de lectura de cargos, hay un intercambio de pruebas, en el que tanto la fiscalía como la defensa recogen y analizan documentos que son relevantes para el caso.

Sobre la base de las pruebas que surjan durante el proceso de descubrimiento, los abogados de defensa criminal pueden trabajar para presentar ciertas mociones que pueden mejorar los resultados para el acusado, tales como obtener cargos desestimados, suprimir ciertas pruebas que se obtuvieron, o presentar cualquier cuestión jurídica pertinente antes del juicio.

Antes de la fase de juicio, la defensa y la fiscalía pueden empezar a llevar a cabo negociaciones para evitar ir a juicio. Hay casos en los que hay pruebas suficientes contra el acusado, por lo que puede ser óptimo para ellos declararse culpables y negociar un cargo menor para ver penas menos severas.

Proceso judicial federal

Después de que los candidatos a jurado pasen por determinados criterios y superen el proceso de selección, comenzará el juicio. A diferencia de un jurado estatal, un jurado federal puede conocer de varios casos en un solo día, teniendo que reunirse cada dos semanas, dependiendo del número de casos que se estén tramitando en la jurisdicción. Durante el juicio, tanto la defensa como la acusación presentan las pruebas pertinentes para apoyar sus argumentos jurídicos, llamando también a testigos al estrado.

Una vez presentadas todas las pruebas y expuestos los argumentos, el jurado tiene que decidir si el acusado es culpable o inocente, tras lo cual anunciará el veredicto. Si el acusado es declarado culpable por el jurado, entonces tendrá que asistir a una vista de sentencia, en la que se determinarán sus penas.

Apelación de sentencias federales por delitos de cuello blanco en el Houston

Si usted ha sido declarado culpable de cometer un delito federal de cuello blanco en HoustonEntonces todavía tiene algunas opciones. Un abogado penalista federal de Greco Neyland, PC, puede ayudarle a apelar el veredicto que ha recibido. Una apelación es enviada a un nivel superior en el sistema judicial y puede pasar por múltiples niveles. También pueden trabajar para reducir su sentencia.

What Is a Houston Federal White Collar Crimes Defense Lawyer?

A Houston federal white collar crimes defense attorney is a legal professional who has extensive experience representing people or organizations in Houston, TX who have been charged with committing federal white collar crimes.

Los delitos de cuello blanco se caracterizan por ser delitos no violentos, de motivación económica, que implican prácticas engañosas y fraudulentas para obtener beneficios económicos personales. Las personas en Houston de todos los sectores laborales y condiciones sociales pueden ser acusadas de tales delitos, y un abogado de este tipo puede ayudarles a defenderse de sus acusaciones.

Los abogados defensores federales que trabajan en la defensa de delitos de cuello blanco pueden manejar una variedad de casos relacionados con delitos complicados de negocios o financieros. Los abogados defensores federales de cuello blanco de Greco Neyland, PC, son particularmente experimentados en la navegación de estos complejos procesos legales federales, ya que tenemos un historial de trabajo con agencias federales que investigan dichos delitos, tales como la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Nuestros profesionales legales pueden ayudarle con la negociación de acuerdos federales o acuerdos de culpabilidad, y también podemos trabajar hacia la construcción de una estrategia de defensa contra sus cargos en un juicio.

Seek Formidable Support From a Houston, Texas Federal White Collar Crimes Attorney

Houston casos de delitos de cuello blanco pueden ser particularmente estresante y complicado, teniendo en cuenta que por lo general se ocupan de múltiples agencias federales, junto con diversos estatutos federales y la legislación que puede regir el marco jurídico de su caso.

Un abogado especializado en delitos federales de cuello blanco Houston de Greco Neyland, PC, puede conseguirle el apoyo que necesita para proteger sus derechos y defenderse de sus cargos en cada etapa del proceso legal federal. Póngase en contacto con nuestro leal y bien informado equipo de delitos de cuello blanco hoy mismo para empezar.